Cổng thông tin Công an TP Hà Nội cho hay qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an TP phát hiện Công ty Triệu Nụ Cười có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đồng QFS (được các nghi can gọi là tiền lượng tử) cho người dân. Công an phát hiện Công ty Triệu Nụ Cười dự định tổ chức hội nghị với 300 khách hàng tại khu Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 24/12.

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để các nghi can tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, sáng 24/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, làm việc với Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, trú tại LP3, SL34 KĐT Vinhomes Thăng Long, khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức), Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười) và 7 nhân viên công ty. Cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp Công ty Triệu Nụ Cười để điều tra hành vi lừa đảo kinh doanh đồng tiền lượng tử QFS.

Bước đầu công an xác định: năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười. Đến tháng 4/2024, Thân bắt đầu thông báo về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom). Điều kiện tham gia “hệ sinh thái” của Triệu Nụ Cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức 4-5 triệu đồng/1QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1QFS cho doanh nghiệp. Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến tiền điện tử.

Để thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, Thân đưa ra các thông tin “không đúng sự thật” như: đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024; Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Khi sở hữu đồng QFS, người dân sẽ nhận được lãi suất sở hữu 1 đồng QFS thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và lãi suất.

Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt trên điện thoại đi động để quản lý tài khoản mua QFS, tạo niềm tin cho khách hàng. Đồng thời, Hồ Quốc Thân còn “xây dựng hình ảnh”, “đánh bóng tên tuổi” để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn an ninh, vì “lợi ích của nhân dân” bằng hình thức lập 27 cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… Thân phát hành “thẻ an sinh” của Công ty Triệu Nụ Cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian một năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần; thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty đã phát hành hơn 1.000 “thẻ an sinh”.

Để bán được nhiều “thẻ an sinh”, Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom. Thân sử dụng các ngôn từ “Phật pháp” để giới thiệu, đề cập câu chuyện an sinh và “lòng hướng thiện” của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.​​​​​​​