Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản.

Đến ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội đã thu giữ và tạm dừng giao dịch tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra vụ án từ đó đến nay đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỉ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng.

"Như vậy, con số thu hồi được trong vụ án được nâng lên khoảng 5.300 tỉ đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác định trong tài khoản nước ngoài của các đối tượng có 500.000 USD và còn nhiều tài sản khác. Công an Hà Nội sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài"- Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng "ví lạnh". Trường hợp các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ bị thu hồi nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo.

Trong số tài sản thu giữ, có 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 148 bất động sản (bao gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề), 32 siêu xe, và 7 mô tô hạng sang.